SÁNCHEZ VELARDE, Pablo.
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2020    El proceso penal. Perú – Lima: Editorial Iustitia S.A.C., Enero, p 589.
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2. MATERIAL DE ESTUDIO PARA DOCENCIA UNIVERSITARIA: https://t.me/+aG8cnbtU4ts4MGYx

 

 

DERECHO DE TRÁNSITO
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DERECHO LABORAL
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DERECHO TRIBUTARIO
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 1. Cuestiones preliminares
2. Régimen de al denuncia

3. Rol del Ministerio Público y la Policía
3.1. Rol del Ministerio Público
3.2. Rol de la Policía Nacional
3.3. Coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional

4. Diligencias propias de la Investigación Preliminar
5. El informe policial
6. Intervención judicial y medidas coercitivas personales
7. Intervención de la defensa
8. Plazo de la Investigación Preliminar
9. Posibilidades de decisión del fiscal investigador
10. Prohibición de nueva denuncia

11. El Principio de oportunidad
11.1. Nociones preliminares
11.2. Supuestos de oportunidad
11.3. Procedimiento a seguir
11.4. El acuerdo reparatorio
11.5. El llamado acuerdo notarial
11.6. Efectos de la aplicación del principio de oportunidad 

1. Ideas preliminares
2. El Ministerio Público continúa con la investigación
3. Líneas rectoras de la investigación preparatoria

4. Finalidad, características y efectos de la investigación preparatoria
4.1. Finalidad
4.2. características
4.3. Efectos

5. Formalización y continuación de la investigación 
5.1. Presupuestos
5.2. Contenido de la disposición fiscal

6. La función del juez de la Investigación Preparatoria

7. Las principales diligencias
7.1. La declaración del imputado

7.2. La declaración de los testigos
7.2.1. Abstenciones al rendir la declaración testimonial
7.2.2. Testimonios de altas autoridades y casos especiales
7.2.3. Reconocimiento efectuado por testigo

7.3. La declaración del agraviado

7.4. La pericia
7.4.1. El perito
7.4.2. Características de la pericia
7.4.3. Los peritos oficiales y los de parte
7.4.4. Contenido del informe pericial oficial
7.4.5. El examen o explicación pericial

7.5. El careo

7.6. Los documentos
7.6.1. Reconocimiento de documento
7.6.2. Visualización de documento

7.7. El reconocimiento de personas
7.8. La inspección judicial y la reconstrucción

7.9. Las diligencias especiales
7.9.1. El levantamiento de cadáver
7.9.2. La necropsia
7.9.3. El embalsamiento de cadáver
7.9.4. El examen de vísceras y materias sospechosas
7.9.5. El examen por lesiones y agresión sexual
7.9.6. El examen en caso de aborto. Preexistencia de embarazo
7.9.7. La preexistencia del bien patrimonial

8. Actos especiales de investigación
8.1. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos
8.2. El agente encubierto y el agente especial
8.3. Operaciones encubiertas

9. Plazo de Investigación Preparatoria
10. La reserva y el secreto de las investigaciones

1. Naturaleza jurídica
2. El sobreseimiento y su audiencia de control

3. la acusación fiscal
3.1. Contenido de la acusación fiscal
3.2. características complementarias
3.3. Esquema formal de la acusación escrita o el requerimiento de acusación
3.4. Trámite del requerimiento acusatorio

4. la audiencia preliminar de control de acusación y decisiones adoptadas
5. El auto de enjuiciamiento
6. Auto de citación a juicio
7. Duración de la Etapa Intermedia

1. Concepto
2. Principios rectores
3. Características principales
4. Actos previos e iniciales del juicio oral

5. Desarrollo del juicio oral
5.1. La conclusión anticipada del jucio oral o conformidad
5.2. La admisión de prueba nueva en juicio oral
5.3. Posibilidad de ampliación de cargos de la incriminación

5.4. Orden en el examen de la prueba
5.4.1. El examen del acusado
5.4.2. El examen de testigos y peritos
5.4.3. El examen de la prueba material
5.4.4. La oralización de al prueba documental

5.5. Prueba de oficio
5.6. Los alegatos finales

6. Técnicas de intervención oral
6.1. Introducción

6.2. Teoría del caso
6.2.1. Importancia y utlidad
6.2.2. Características
6.2.3. Construcción de la teoría del caso

6.3. Estrategias para la comunicación. Las técnicas de intervención oral
6.3.1. El alegato de apertura
6.3.2. El examen o interrogatorio directo
6.3.3. El contraexamen o contrainterrogatorio
6.3.4. Objeciones
6.3.5. Alegato de clausura

7. La sentencia penal
7.1. Definición y características principales
7.2. La sentencia absolutoria
7.3. La sentencia condenatoria
7.4. La impugnación

8. La ejecución de la sentencia

 1. Aspectos generales
2. Concepto de prueba
3. Marco constitucional
4. Principios que rigen la actividad probatoria
5. Conceptos previos: medio, fuente y órgano de prueba
6. Objeto de prueba

7. Excepciones a la práctica de prueba en juicio oral
7.1. La prueba anticipada
7.1.1. Características
7.1.2. Supuestos de prueba anticipada
7.1.3. Requisitos y trámite de la prueba anticipada (arts. 243-245)

7.2. La prueba preconstituida

8. La prueba prohibida
8.1. Concepto
8.2. Regla de exclusión de al prueba prohibida
8.3. Excepciones a las reglas de exclusión de la prueba prohibida

9. Los actos de investigación y los actos de prueba. Diferencias

1. La confesión
1.1. Características
1.2. Confesión sincera y espontánea
1.3. La retractación de la confesión

2. La prueba testimonial
2.1. El testimonio
2.2. Características del testimonio
2.3. Clases de testigos
2.4. Obligación de testimoniar
2.5. No obligatoriedad del testimonio

3. El careo
3.1. Naturaleza jurídica
3.2. Características del careo

4. La prueba pericial
4.1. Concepto
4.2. El perito
4.3. El informe pericial
4.4. El examen pericial

5. La prueba documental
5.1. Concepto
5.2. El documento como objeto y medio de prueba
5.3. Clases de documentos
5.4. obligatoriedad de presentar, exhibir o permitir el conocimiento de documentos. Orden de incautación
5.5. Reconocimiento de documentos
5.6. Otras características

6. Valoración de la prueba
6.1. Concepto básico
6.2. Sistemas de valoración de la prueba
6.3. La valoración de l aprueba y el in dubio pro reo
6.4. Reglas a observar en la valoración de la prueba

6.5. Criterios particulares de valoración
6.5.1. Valoración de la declaración de testigos de referencia, de arrepentidos o de colaboradores
6.5.2. Valoración de la prueba indiciaria

1. Introducción
2. Concepto

3. Principios
3.1. Principio de legalidad
3.2. Principio de suficiencia indiciaria
3.3. Principio de jurisdiccionalidad
3.4. Principio de motivación
3.5. Principio de proporcionalidad

4. Medidas en particular
4.1. Control de identidad policial
4.1.1. Concepto
4.1.2. Reglas en el desarrollo de esta medida
4.1.3. Intervención fiscal
4.1.4. Controles policiales públicos

4.2. La videovigilancia
4.2.1. Concepto
4.2.2. Ámbito de aplicación
4.2.3. Ejecución
4.2.4. Intervención fiscal

4.3. Las pesquisas, la retención y el registro de personas
4.3.1. Las pesquisas
4.3.2. Retención
4.3.3. Registro

4.4. La intervención corporal
4.4.1. Concepto
4.4.2. Clases de intervenciones

4.5. El allanamiento
4.5.1. La inviolabilidad de domicilio como derecho fundamental
4.5.2. Concepto
4.5.3. Presupuestos
4.5.4. Desarrollo de la medida

4.6. La exhibición forfosa e incautación de bienes
4.6.1. Concepto
4.6.2. Presupuestos
4.6.3. Desarrollo de la medida
4.6.4. Exhibición de incautación de documentos no privados

4.7. El control de las comunicaciones, interceptación e incautación postal
4.7.1. La inviolabilidad de las comunicaciones y de documentos privados como derecho fundamental
4.7.2. Concepto
4.7.3. Requerimiento fiscal y resolución judicial
4.7.4. Ejecución de la medida
4.7.5. Requerimiento a tercera persona

4.8. La intervención, la grabación o el registro de comunicaciones y telecomunicaciones
4.8.1. Derechos fundamentales e intervención
4.8.2. Concepto
4.8.3. Procedimiento

4.9. Aseguramiento e incautación de documentos privados

4.10. El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria
4.10.1. Protección constitucional del secreto bancario y de la reserva tributaria
4.10.2. Procedimiento en materia de levantamiento del secreto bancario
4.10.3. Aplicación análoga en el caso de levantamiento de reserva tributaria

4.11. Clausura o vigilancia de locales e inmovilización
4.11.1. Concepto
4.11.2. Características
4.11.3. Procedimiento

1. Aspectos generales

2. Concepto

3. Los principios rectores

4. Presupuestos

5. Clasificación

 

6. Medidas de coerción personal

6.1. La detención
6.1.1. La detención policial
6.1.2. El arresto ciudadano
6.1.3. Detención preliminar por mandato judicial
6.1.4. Detención preliminar incomunicada
6.1.5. Detención judicial en caso de flagrancia

6.2. Prisión preventiva
6.2.1. Presupuestos
6.2.2. Características
6.2.3. Duración
6.2.4. La impugnación
6.2.5. La incomunicación
6.2.6. la cesación o variación de la prisión preventiva

6.3. La comparecencia
6.3.1. Comparecencia simple
6.3.2. Comparecencia con restricciones

6.4. La detención domiciliaria

6.5. La internación preventiva

6.6. El impedimento de salida del país

6.7. La suspensión preventiva de derechos

 

7. Medidas de coerción real

7.1. El embargo

7.2. Otras medidas reales
7.2.1. Orden de inhibición
7.2.2. El desalojo preventivo
7.2.3. Medidas anticipadas
7.2.4. Medidas preventivas contra personas jurídicas
7.2.5. Pensión anticipada de alimentos

7.3. La incautación
7.3.1. Objeto de incautación
7.3.2. Bienes incautados

 

1. La prioridad son los DDFF regulados en (p371-372):
1.1. Art. 2 y 3 de la Constitución
1.2. Art. 1 y 2 de DUDH
1.3. Art. 66 y 9 de PIDCIP
1.4. Art. 4 y 7 del Pacto de San José, CADH

2. Identifica finalidades y funciones, p372. de donde considero relevante:
2.1. Proteger el normal desarrollo del proceso.
2.2. El imputado se encuentre al alcance del fiscal y del juez.
2.3. El imputado no cometa nuevos delitos.

3. Las medidas de coerción no pueden ser un fin en sí mismos, son un insturmento del proceso, p372-373.

4. Los principios rectores son (p373-375):
4.1. Respeto de los DDFF, art. 253.1 CPP.
4.2. Excepcionalidad
4.3. Proporcionalidad
4.3.1. Se analiza el peligro procesal, el delito (dolo o culpa), gravedad del BJ (lesión o puesta en peligro), conducta penal y procesal, etc., p373-374.
4.4. Provisionalidad: regla «rebus sic stantibus»
4.5. Taxatividad: art. 253.2 CPP
4.6. Suficiencia probatoria
4.7. Motivación de resoluciones (p374-375):
4.7.1. Art. 139.5 Constitución
4.7.2.  Art. 254 CPP
4.8. Judicialidad p375
4.9. Reformabilidad o variabilidad: requisitos (p375):
4.9.1. Varíe supuestos que motivaron su imposición
4.9.2. Desobediencia a los mandatos judiciales, por incumplir reglas de conducta

5. Los dos presupuestos  deben contar con suficientes elementos de convicción (p375-376)
5.1. Periculum in mora o peligro en la demora:
– Peligro de fuga
– Ocultación personal
– Entorpecimiento de la prueba
– Ocultamiento de sus bienes, etc
5.2. Fumus bonis iuris
– Razonada atribución del hecho punible (p375-376)

6. Identitica como acaracterísticas formales (p376):
6.1. Resolución judicial mediante auto motivado
6.2. Descripción breve de los hechos
6.3. Finalidad específica de la medida
6.4. Elementos de convicción (prueba) que la sustentan
6.5. Tiempo de duración de la medida

7. Los medios de coerción se clasifican en personales y reales, p 376.

8. Los medios de coerción personales se clasifican (p376) en:
8.1. La detención
8.2. La prisión preventiva
8.3. La comparecencia
8.4. La internación preventiva
8.5. El impedimento de salida del país
8.6. La suspensión preventiva de derechos

9. Los medios de coerción reales se clasifican (p376) en:
9.1. El embargo
9.2. La orden de inhibición
9.3. El desalojo preventivo
9.4. Medidas anticipadas
9.5. Medidas preventivas contra personas jurídicas
9.6. Pensión anticipada de alimentos
9.7. La incautación

10. El concepto de libertad lo delimita con (p377-378):
10.1. Art. 2.24 de la Constitución: derecho a la libertad.
10.2. Exp. 6201-2007-PHC/TC, Lima, 10.03.2008, voto singular de ETO CRUZ, FJ 10: libertad subjetiva y objetiva. 
10.3. Art. 253.3 CPP: para restringir DDFF

1. El derecho a la libertad se regula en el art. 2.11 de la Constitución (p385).

2. La casación 626-2013/Moquegua (p385):
2.1. Acoge buena práctica de argumentar punto por punto lo regulado en el art. 268 CPP
2.2. Divide las partes del debate contradictorio en 5 puntos:
2.2.1. Fundados y graves elementos de convicción
2.2.2. Prognosis de pena
2.2.3. Peligro procesal
2.2.4. Proporcionalidad de la medida
2.2.5. Duración de la medida

3. La sospecha grave ha sido desarrollada como alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el delito conforme señala los jueces supremos en (p387-389):
3.1. Casación 626-2013
3.2. SP 1.2017
3.3. AP 1-2019, siendo que en el caso del colaborador eficaz, su identidad no tiene porque ser conocida en dicha instancia, y debe ser corroborado su versión.

4. El análisis de la prognosis de pena ha sido desarrollado en la Casación 626-2013 donde se precisa que debe realizarse una valoración transversal:
4.1. Art. II y VIII del TP del CP
4.2. Circunstancial de derecho premial.
4.3. Art. 45-A CP.
4.4. Art. 47 CP. 

1. Introducción

2. El proceso inmediato
2.1. Supuestos de aplicación
2.2. Trámite y resolución
2.3. Proceso inmediato y acusación directa: diferencias

3. El proceso por razón de la función pública
3.1. Proceso por delito de función atribuida a altos funcionarios públicos
3.2. El proceso por delito común atribuido a conrgesistas y otros altos funcionarios públicos
3.3. El proceso por delito de función atribuido a otros funcionarios públicos (magistrados y procuradores)

4. El proceso de seguridad
4.1. Instauración del proceso
4.2. Características del proceso
4.3. Reconversión al proceso ordinario

5. El proceso por delito de ejercicio privado de la acción
5.1. Trámite del proceso: contorl de admisibilidad, investigación preliminar, auto de citación a juicio, audiencia, sobreseimiento y medidas cautelares

6. El proceso de terminación anticipada
6.1. El acuerdo o negociación entre las partes
6.2. Oportunidad de su aplicación y sujetos procesales legitimados
6.3. Ámbito de aplicación
6.4. Normas de procedimiento
6.5. Audiencia especial y privada
6.6. Control y Resolución Judicial
6.7. Apelación
6.8. Casos complejos

7. Proceso especial por colaboración eficaz
7.1. Naturaleza jurídica
7.2. Principios que rigen este proceso especial
7.3. Características principales
7.4. Ámbito de apliación
7.5. Beneficios que se otorgan
7.6. Normas de procedimiento
7.7. Acuerdos
7.8. Control judicial del acuerdo
7.9. Obligaciones del beneficio
7.10. Revocatoria de los beneficios

8. Proceso por faltas
8.1. Naturaleza jurídica
8.2. Competencia
8.3. Normas de procedimiento
8.4. Impugnación

 

1. Introducción

2. Principios que orientan los recursos
2.1. Principio de legalidad
2.2. Principio de trascendencia
2.3. Principio dispositivo
2.4. Principio de prohibición de reforma en peor
2.5. Principio de inmediación

3. Efectos
4. Clasificación de los recursos

5. Los recursos en el Código Procesal Penal 2004
5.1. Características
5.2. El recurso de reposición

5.3. El recurso de apelación
5.3.1. Concepto, finalidad y ámbito
5.3.2. Características
5.3.3. Apelación contra autos
5.3.4. Apelación contra sentencias

5.4. El recurso de casación
5.4.1. Concepto y funciones
5.4.2. Procedencia ordinaria
5.4.3. Procedencia excepcional
5.4.4. Inadmisibilidad y causales o motivos de casación
5.4.5. Sentencia de casación y efectos

6. La revisión de la sentencia (acción de impugnación)
6.1. Concepto
6.2. Supuestos de aplicación
6.3. Interposición, trámite y sentencia

1. Marco normativo nacional e internacional
2. Los actos de cooperación judicial internacional
3. La autoridad central
4. La extradición

5. Clases de extradición
5.1. La extradición pasiva
5.2. La extradición activa

6. Asistencia judicial internacional
7. Cooperación con la Corte Penal Internacional
8. La detención preventiva con fines de extradición
9. La extradicción simplificada y de tránsito
10. Las cartas rogatorias y las diligencias en el exterior
11. Cumplimiento de las condenas

1. Principios, derechos y/o garantías del proceso penal
1.1. Presunción de inocencia y reglas de prueba
Casación n.° 603-2015/Madre de Dios

1.2. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: el principio de gratuidad
Casación n.° 172-2011/Lima

1.3. Motivación escrita de las resoluciones. Transcripción de las decisiones emitidas
Casación n.° 159-2011/Huaura

2. Sujetos procesales
2.1. Actuación del Ministerio Público e interrupción del plazo de prescripción
Casación n.° 347-2011/Lima

2.2. Legitimación del agraviado en el proceso penal
Casación n.° 353-2011/Arequipa

3. Proceso común
3.1. Inicio de las diligencias preliminares
Casación n.° 66-2010/Puno

3.2. Efectos de la formalización de la Investigación Preparatoria
Casación n.° 332-2015/Del Santa

3.3. Control formal y material de la acusación fiscal
Casación n.° 760-2016/La Libertad

3.4. ¿Es posible impugnar resoluciones desestimatorias de excepciones expedidas durante la Etapa Intermedia?
Casación n.° 893-2016/Lambayeque

4. Prueba penal
4.1. Valor probatorio de la declaración del testigo de referencia
Casación n.° 158-2016/Huaura

4.2. Diferencias entre prueba irregular y prueba ilícita
Casación n.° 591-2015/Huánuco

 5. Medidas de coerción
5.1. Prisión preventiva: presupuestos y audiencias
Casación n.° 626-2013 / Moquegua

5.2. Prolongación de prisión preventiva: facultades del juez de Investigación Preparatoria
Casación n.° 328-2012 / Ica

5.3. Ratifican que prórroga o ampliación de prisión preventiva es una figura procesal inexistente
Casación n.° 708-2016 / Apurímac

5.4. Plazo para solicitar la confirmatoria de una incautación en casos de flagrancia delictiva
Casación n.° 57-2010 / La Libertad

5.5. Prolongación del registro personal
Casación n.° 253-2013 / Puno

 

6. Procesos especiales
6.1. Sobre el delito flagrante en el proceso inmediato
Casación n.° 842-2016/Sullana

6.2. ¿Puede el juez adecuar un proceso común a un proceso inmediato?
Casación 244-2016/La Libertad

7. Medios impugnatorios
7.1. Audiencia de apelación y presencia del imputado
Casación .° 183-2011/Huaura

7.2. Excepciones al principio de inmediación en la valoración de la prueba personal en segunda instancia
Casación n.° 634-2014/Arequipa

1. Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 1245-2018.
«Reglamento del Principio de Oportunidad y Acuerdo Reparatorio»

2. Decreto Supremo n.° 007-2017-JUS.
«Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1301, Decreto Legislaitvo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz»